(مجمع عمومی عادی سالیانه) برای سال مالی منتهی به ۱۲/۳۰/ ۱۴۰۳

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ملی صنایع مس ایران(سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) روز سه‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ راس ساعت ۱۵ به آدرس تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، سالن همایش‌های آزادگان برگزار می‌گردد.

سهامداران گرامی می‌توانند از طریق سایت شرکت به نشانی WWW.NICICO.COM نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند.

ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحة اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند باید با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، معرفی‌نامه معتبر به همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی (برای اشخاص حقوقی) درتاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

شایان ذکر است تحویل اصل معرفی‌نامه نمایندگان اشخاص حقوقی وهمچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می‌باشد.

دستورجلسه:

1. استماع گزارش عملکرد هیئت‌ مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۲/۳۰/ ۱۴۰۳٫
2. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰٫
3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴٫
4. تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود.
5. تعیین روزنامة کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۴٫
6. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره.
7. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق‌الزحمه کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی۱۴۰۴٫
8. انتخاب اعضای هیئت مدیره و اعضای علی‌البدل هیئت مدیره.
9. سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

”   هیئت مدیره “